عندما تواجه المنظمات مزاعم بارتكاب مخالفات أو استفسارات من المنظمين ، فإن الاستجابة السريعة والمصممة بشكل مناسب أمر بالغ الأهمية. تدعم شركتنا العملاء – مجالس الإدارة ، والإدارة التنفيذية ، والمستشارين الداخليين ، والمستشارين القانونيين الخارجيين في مكاتب المحاماة في جميع أنحاء العالم – من خلال كل خطوة من خطوات التحقيق. وهذا يشمل الاستجابة لحادث ، وكشف الحقائق الهامة ، والتواصل مع المنظمين ، والمشاركة في جهود الإصلاح ، وفي النهاية ، تلبية متطلبات اتفاقية التسوية وإصلاح الأضرار التي تلحق بالسمعة. يعتمد عملاؤنا علينا في التحقيقات المتعلقة بمزاعم الاحتيال وسوء السلوك المؤسسي وغسيل الأموال والرشوة والفساد وانتهاكات العقوبات التجارية وغيرها من المسائل التنظيمية.
استراتيجيات التحقيق لدينا تصمد أمام التدقيق الصارم من قبل المنظمين ووكالات الإنفاذ. نحن نستفيد من التقنيات الرائدة في السوق لتوفير رؤى استقصائية حول السجلات الإلكترونية والاتصالات المهمة التي تحدد الأسباب الجذرية لسوء السلوك. بعد ذلك ، نطبق ما تم تعلمه لتقوية برامج الأخلاق والامتثال والضوابط التي تقوم عليها لتجنب تكرارها. إذا كانت هناك حاجة إلى مراقب نزاهة الشركة ، فيمكننا العمل كمراقب مستقل أو مساعدة المراقب المعين.
تواجه المؤسسات في كل قطاع مشكلات محاسبية وتقارير معقدة يمكن أن تؤثر على الأعمال بشكل كبير. للحصول على دعم الخبراء في جميع مجالات المحاسبة والتقارير المالية ، تسعى العديد من المؤسسات والمؤسسات الكبرى في العالم إلى الحصول على مشورتنا. يساعد فريقنا العالمي من المحاسبين الفنيين ذوي الخبرة العملاء في الأمور المحاسبية والتقارير المالية والتنظيمية الأكثر تعقيدًا. هدفنا هو الاستجابة بسرعة وكفاءة وثقة للحفاظ على مصداقية التقارير المالية للمؤسسة واستعادتها.
يعتمد العملاء علينا لحل الأمور مع الحد الأدنى من التعطيل لأعمالهم وتجنب تكرارها من خلال التوصية بالعلاج المناسب. عند ظهور عمليات إعادة صياغة محتملة أو مخالفات ، فإن مناهجنا التي تم اختبارها على مدار عقود تمكننا من جمع الحقائق بكفاءة ، وإجراء مقابلات مع جميع الأطراف ، وإعادة بناء دفاتر الشركات ، وتحليل القضايا وتقييم المطالبات ، وإعداد التقارير والعروض التقديمية التي تصمد أمام التدقيق التنظيمي والقضائي.
تواجه المنظمات اليوم تدقيقًا وضغوطًا غير مسبوقين في الحرب العالمية على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. في كثير من الأحيان ، لا مفر من التحقيقات ، سواء بدأت داخليًا من قبل مجموعة الامتثال أو المدقق الداخلي ، أو خارجيًا من قبل المنظمين أو الهيئات الرئاسية الأخرى. يعتمد العملاء العالميون على خدماتنا الاستقصائية والحلول المخصصة استجابةً لمكافحة غسل الأموال (AML) والعقوبات والجرائم المالية. تقوم مكاتب المحاماة والهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية والشركات المعتمدة على النقد بإشراكنا كشريك موثوق به ومستقل لإطلاق تحقيقات شاملة والوصول بها إلى استنتاجات ناجحة ، أو للعمل كمراقبين مستقلين كجزء من تسوية أو تأجيل الفصل.
يتطلب التعقيد والفعالية المتزايدين للإنفاذ التنظيمي المنسق عالميًا لمكافحة الفساد من المنظمات تطوير بروتوكولات تحقيق فعالة. تمكن البروتوكولات المنظمات من قياس نطاق وشدة عدم الامتثال المحتمل عند ظهور مخاوف. تتمتع المنظمات التي تتفهم بشكل حاذق حالات سوء السلوك وتعالجها بطريقة مسؤولة بنتائج أكثر إنتاجية على الصعيدين الداخلي ومع المنظمين ، بما في ذلك فرصة تجنب فرض جهاز المراقبة. يمكن أن تشمل هذه التدابير العلاجية إنشاء وتركيب ومراقبة امتثال الشركات وبرامج الحوكمة. نحن نساعد المنظمات على تجنب الانتهاكات ، وعندما يُشتبه في وقوع أحداث عدم امتثال ، نساعدها ومستشاريها في إجراء تحقيقات تقصي الحقائق ، باستخدام بروتوكولات وأدوات وتقنيات التحقيق الرائدة.
يمكن أن تؤثر مخاطر الشركات ، إذا تحققت ، بشكل كبير على عمليات المنظمة وتؤدي إلى اضطرابات الأعمال المكلفة. غالبًا ما تؤدي مخاطر الشركات التي تنطوي على مزاعم تتعلق بالسلوك التجاري غير اللائق إلى الحاجة إلى إجراء تحقيق داخلي. تعتمد الشركات الرائدة وشركات المحاماة ووكالات الإنفاذ في جميع أنحاء العالم على شركتنا كشريك موثوق ومستقل للمساعدة في الرد على الادعاءات وإجراء التحقيقات وإدارة النتائج الجانبية لسمعة الشركة وتخفيف الأثر المالي. يقوم فريق الخبراء المتمرس لدينا بتصميم وتنفيذ استراتيجيات التحقيق العملية ، وذلك باستخدام التقنيات المتقدمة لجمع وتحليل الحقائق التي توصل تحقيق الشركة إلى نتيجة ناجحة.