تواجه المنظمات اليوم تدقيقًا وضغوطًا غير مسبوقين في الحرب العالمية على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. في كثير من الأحيان ، لا مفر من التحقيقات ، سواء بدأت داخليًا من قبل مجموعة الامتثال أو المدقق الداخلي ، أو خارجيًا من قبل المنظمين أو الهيئات الرئاسية الأخرى. يعتمد العملاء العالميون على خدماتنا الاستقصائية والحلول المخصصة استجابةً لمكافحة غسل الأموال (AML) والعقوبات والجرائم المالية. تقوم مكاتب المحاماة والهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية والشركات المعتمدة على النقد بإشراكنا كشريك موثوق به ومستقل لإطلاق تحقيقات شاملة والوصول بها إلى استنتاجات ناجحة ، أو للعمل كمراقبين مستقلين كجزء من تسوية أو تأجيل الفصل.

يتطلب التعقيد والفعالية المتزايدين للإنفاذ التنظيمي المنسق عالميًا لمكافحة الفساد من المنظمات تطوير بروتوكولات تحقيق فعالة. تمكن البروتوكولات المنظمات من قياس نطاق وشدة عدم الامتثال المحتمل عند ظهور مخاوف. تتمتع المنظمات التي تتفهم بشكل حاذق حالات سوء السلوك وتعالجها بطريقة مسؤولة بنتائج أكثر إنتاجية على الصعيدين الداخلي ومع المنظمين ، بما في ذلك فرصة تجنب فرض جهاز المراقبة. يمكن أن تشمل هذه التدابير العلاجية إنشاء وتركيب ومراقبة امتثال الشركات وبرامج الحوكمة. نحن نساعد المنظمات على تجنب الانتهاكات ، وعندما يُشتبه في وقوع أحداث عدم امتثال ، نساعدها ومستشاريها في إجراء تحقيقات تقصي الحقائق ، باستخدام بروتوكولات وأدوات وتقنيات التحقيق الرائدة.

يمكن أن تؤثر مخاطر الشركات ، إذا تحققت ، بشكل كبير على عمليات المنظمة وتؤدي إلى اضطرابات الأعمال المكلفة. غالبًا ما تؤدي مخاطر الشركات التي تنطوي على مزاعم تتعلق بالسلوك التجاري غير اللائق إلى الحاجة إلى إجراء تحقيق داخلي. تعتمد الشركات الرائدة وشركات المحاماة ووكالات الإنفاذ في جميع أنحاء العالم على شركتنا كشريك موثوق ومستقل للمساعدة في الرد على الادعاءات وإجراء التحقيقات وإدارة النتائج الجانبية لسمعة الشركة وتخفيف الأثر المالي. يقوم فريق الخبراء المتمرس لدينا بتصميم وتنفيذ استراتيجيات التحقيق العملية ، وذلك باستخدام التقنيات المتقدمة لجمع وتحليل الحقائق التي توصل تحقيق الشركة إلى نتيجة ناجحة.